Le ministre congolais des Finances, Doudou Fwamba Likunde Li-Botayi, a lancé lundi à Kinshasa des ateliers préparatoires à la prochaine visite des experts du Groupe d’action financière (GAFI), une étape jugée importante par les autorités vers la sortie de la « liste grise ».
La rencontre, organisée au Centre financier de Kinshasa en présence du ministre de la Justice Guillaume Ngefa, vise à préparer les institutions publiques, les autorités d’enquête et de poursuite ainsi que les acteurs financiers à l’évaluation de l’efficacité du dispositif congolais de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération.
Le GAFI avait reconnu en juin 2024 les « avancées substantielles » de la RDC dans la mise en œuvre de son plan d’action, estimant que 23 actions demandées au pays avaient été largement réalisées.
« Une chose est d’implémenter des réformes, une autre est de s’assurer de leur pérennisation », a déclaré Doudou Fwamba, appelant les acteurs concernés à renforcer les contrôles, l’identification des bénéficiaires effectifs et la déclaration des opérations suspectes à la Cellule nationale des renseignements financiers (CENAREF).
La prochaine évaluation doit notamment mesurer les résultats concrets obtenus en matière de détection des opérations suspectes, d’enquêtes financières, de poursuites, de sanctions, ainsi que de saisie et confiscation des avoirs criminels.
Kinshasa espère que cette évaluation permettra d’avancer vers la sortie du processus de surveillance renforcée du GAFI et, sous réserve de la décision de ses instances compétentes, vers le retrait de la RDC de la « liste grise ».
Les autorités ont appelé les différentes institutions à documenter leurs actions avec des données fiables et des cas concrets, et à renforcer la coordination dans la perspective de la visite des experts.
